Y MARIANA

¡VAN TRAS SAMUEL!


25 julio, 2021

* Por operaciones fraudulentas la FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, su esposa, y los padres de ambos por lavado de dinero y defraudación fiscal

De acuerdo con información a la que accedió Proceso, García y sus familiares habrían utilizado empresas fantasma para movilizar por lo menos 40 millones de pesos que no declararon al fisco. En riesgo estaría no sólo el futuro del gobernador de Nuevo León –que debe tomar posesión en octubre–, sino el proyecto político de su partido, Movimiento Ciudadano, para las elecciones presidenciales de 2024.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Samuel Alejandro García Sepúlveda planea tomar posesión el 3 de octubre como gobernador de Nuevo León, pero la fiesta del senador y cabeza del proyecto político de Movimiento Ciudadano para la elección presidencial de 2024 está en riesgo: la Fiscalíaz General de la República (FGR) lo tiene en la mira y está por consignar su expediente, en el que lo acusa de lavado de por lo menos 40 millones de pesos de 2016 a 2020 mediante una red de empresas fantasma.

De acuerdo con información a la que Proceso tuvo acceso, en el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez, su suegro Jorge Gerardo Rodríguez y su padre Samuel Orlando García Mascorro.

Entre los cuatro se habría establecido una red de lavado de dinero mediante empresas fantasma, en un mecanismo similar al caso del Cruz Azul y el empresario del outsourcing Raúl Beyruti, con movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como fachada.

O semejante al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que compró un departamento usando una facturera: una empresa fantasma para transitar los recursos con los que lo pagó.

Lista negra

Los alcances judiciales de la investigación que integra la FGR por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal podrían llegar antes de que García tome posesión como gobernador de Nuevo León, en octubre.

En la investigación que realiza la FGR sobre Samuel y su familia aparecen dos empresas manufactureras ubicadas en Nuevo León: Grupo Renok y Zulamak, calificadas como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y anotadas en listas negras publicadas en 2015 y 2018; es decir empresas que han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

El SAT publica en su portal web la lista negra de las empresas catalogadas como “presuntas”, al haber sido identificadas como posibles EFOS, y “definitivas”, cuando éstas no han desvirtuado en tiempo y forma las observaciones hechas por la autoridad y por ende son confirmadas como EFOS.

El 29 de mayo de 2015 el Sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el oficio 500-05-2015-26774 con una notificación identificando de manera definitiva a Renok en una lista de EFOS.

Mientras que la empresa Servicios y Asesorías Zulamak recibió el oficio 500-41-00-03-02-2018-5966 de fecha 31 de octubre de 2018 del SAT con una notificación definitiva, advirtiendo que al igual que Renok emitió comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Más Noticias

* Y 17 clubes con 177.6 millones de pesos por prácticas monopólicas absolutas * Desde el América, Cruz Azul, Guadalajara hasta el Atlante CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con una suma total de


Después de una negociación larga, Morena se quedará con 20 comisiones entre las que destacan: Derechos Humanos, Energía, Marina, Pueblos Indígenas, Puntos Constitucionales, Reforma Político Electoral, Salud, Seguridad Ciudadana y Trabajo. * Y de las más importantes y el PRI


Un grupo de científicos mexicanos están ‘en la mira’ del fiscal Alejandro Gertz Manero, de acuerdo con lo publicado este lunes por Raymundo Riva Palacio, El origen de esta acción, abunda el periodista, se encuentra en una denuncia presentada por


*A 10 días de que el PAN pierda el control de Congreso del Estado y lo asuma Morena * Con 23 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, fue admitido el documento a trámite legislativo CIUDAD DE MÉXICO.-


* El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México muestra una urbe y a su población vulnerables a todo tipo de desastres y peligros, tanto naturales como urbanísticos. Sin embargo, el primer director, José Luis Hernández, considera que aún


La noticia en el momento que sucede

Tercera parte de amparos para vacunar a menores se ha dado razón a gobierno. López-Gatell lamentó la interposición de amparos para vacunar contra covid-19 a menores de edad y consideró que es desafortunado que quienes imponen dichos recursos judiciales no tengan una


Inflación repunta; llega a 5.87% anual en primera quincena de septiembre De acuerdo con cifras del Inegi, se trata del nivel más alto desde la primera quincena de junio del año en curso. En la primera quincena de septiembre de


*Evitar el consumo excesivo de alcohol El virus del SARS-CoV-2 en población con bajas defensas por otras complicaciones de salud tiende a desarrollar un cuadro crítico. Las medidas sanitarias y la reducción de la movilidad ayudan a prevenir la propagación


*Alimentaria Boca del Río, Ver.- En el marco del 20 aniversario de la Maestría en Ciencias en Acuacultura en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, su director Jaime de Jesús Cañas Ortega anunció que para capitalizar a la institución,


**jefe del Congreso del Trabajo Veracruz.-  Reyes Soberanis Moreno, líder nacional del Congreso de Trabajo-Veracruz, denuncio aquí durante su visita a Veracruz, el desempleo galopante, que sea agudizado por la pandemia. Por MAC


**Van por proyectos de PEMEX y CFE Veracruz.-  Marcos Orduña Alcocer, portavoz de la CMIC, dio a conocer a NOTIVER, que para el próximo años se espera reactivación económica según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ya


**Austericidio genera desempleo Veracruz.-  Loenal Noya, líder del Sindicato, denuncio a NOTIVER, que desde hace más de un año, las oras de ampliación del plan maestro del puerto de Veracruz, fueron abandonadas por APIVER, lo que provoca una escala de


Los Cartones